כיום רואי חשבון ועורכי דין מחוייבים ב'הכרת הלקוח' במסגרת התיקון לחוק איסור הלבנת הון.
לעתים נראה כי המדינה הופכת את המייצגים לחוקרים מטעמה, אך גם אם ישנה ביקורת על סעיפי החוק, חשוב לדעת כיצד יש להתנהל בשוטף על מנת להימנע מהפרתו – מה חשוב לשאול את הלקוחות? כיצד מנהלים רישום ומעקב נבון? מהי מידת ההיכרות עם הלקוח הנדרשת מצוות המשרד שאינו עובד מולו ישירות?
בהרצאה נעבור לעומק על החוק לאיסור הלבנת הון, על כל עדכוניו, וכן נכיר יחד את שאלון הכרת הלקוח הנדרש על פי החוק. בהתאם, נציע כלים מעשיים לאיסוף מידע ולבקרה על נתוני הלקוחות עם הצטרפותם למשרד ובאופן שוטף, ונשוחח על דגשים להנחיית צוות המשרד.
צפו בכתבה שלנו בדה מארקר בנושא: "המדינה מתנערת מאחריות והופכת את המייצגים לחוקרים".